易寶支付違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，被罰411萬
WEMONEY研究室林小林2022-01-07 19:16
近日，國家外匯管理局網(wǎng)站披露了行政處罰決定書，易寶支付有限公司違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外被罰款410.73萬元。
近日，國家外匯管理局網(wǎng)站披露了行政處罰決定書，易寶支付有限公司違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外被罰款410.73萬元。
具體來看，易寶支付有限公司違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條，《支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務試點指導意見》（匯發(fā)〔2015〕7號文印發(fā)）第八條。國家外匯管理局北京外匯管理部依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條，對易寶支付有限公司處以410.73萬元罰款。
易寶支付曾多次收到監(jiān)管罰單。去年7月，中國人民銀行營業(yè)管理部（北京）公示行政處罰信息，易寶支付因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送可疑交易報告，被罰款291.1萬元。時任總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導小組組長唐彬?qū)σ讓氈Ц哆`法行為負有責任，被處罰款8.14萬元。2020年7月，易寶支付有限公司大連分公司存在違反支付結(jié)算相關(guān)業(yè)務規(guī)定的違法行為，中國人民銀行大連市中心支行對其做出警告，罰款86萬元的行政處罰。
天眼查顯示，易寶支付成立于2003年7月，注冊資本為1億元，創(chuàng)始人、法人、實控人為唐彬。（WEMONEY研究室 林小林/編輯）
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