易寶支付違反規定將境內外匯轉移境外，被罰411萬
WEMONEY研究室林小林2022-01-07 19:16
近日，國家外匯管理局網站披露了行政處罰決定書，易寶支付有限公司違反規定將境內外匯轉移境外被罰款410.73萬元。
近日，國家外匯管理局網站披露了行政處罰決定書，易寶支付有限公司違反規定將境內外匯轉移境外被罰款410.73萬元。
具體來看，易寶支付有限公司違反規定將境內外匯轉移境外，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條，《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》（匯發〔2015〕7號文印發）第八條。國家外匯管理局北京外匯管理部依據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條，對易寶支付有限公司處以410.73萬元罰款。
易寶支付曾多次收到監管罰單。去年7月，中國人民銀行營業管理部（北京）公示行政處罰信息，易寶支付因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告，被罰款291.1萬元。時任總經理、反洗錢領導小組組長唐彬對易寶支付違法行為負有責任，被處罰款8.14萬元。2020年7月，易寶支付有限公司大連分公司存在違反支付結算相關業務規定的違法行為，中國人民銀行大連市中心支行對其做出警告，罰款86萬元的行政處罰。
天眼查顯示，易寶支付成立于2003年7月，注冊資本為1億元，創始人、法人、實控人為唐彬。（WEMONEY研究室 林小林/編輯）
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