日照銀行“三宗罪”被罰99萬(wàn)元：金融數(shù)據(jù)虛報(bào)瞞報(bào)，未履行客戶身份識(shí)別

WEMONEY研究室羅跡2021-12-27 17:31 數(shù)字金融

未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；被處以警告，罰款99萬(wàn)元。

12月27日，中國(guó)人民銀行日照市中心支行公布行政處罰信息公示表，日照銀行股份有限公司（下稱“日照銀行”）存在金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在虛報(bào)、瞞報(bào)；個(gè)別單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立未按規(guī)定期限在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)備案；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；被處以警告，罰款99萬(wàn)元。

與此同時(shí)，日照銀行當(dāng)事人袁玲玲，對(duì)日照銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告違法行為負(fù)直接責(zé)任，被處3萬(wàn)元罰款。

公開(kāi)資料顯示，日照銀行的前身是日照市商業(yè)銀行，成立于2000年12月28日。是一家由國(guó)有股份、企業(yè)法人股份及自然人股份共同組成的具有獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行。2009年2月26日中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)日照商業(yè)銀行更名為“日照銀行股份有限公司”。

據(jù)2021年半年報(bào)顯示，日照銀行2021年上半年?duì)I收31.23億元，凈利潤(rùn)10億元。截至6月末，資產(chǎn)總額2453億元，增漲16.75%；存款余額1778億元，增漲12.11%，貸款余額 1253 億元，增漲20.02%。（WEMONEY研究室羅跡/編輯）

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